В Китае 600 банков отмывают деньги

В Китае 600 банков уличены в отмывании денег. В Китае власти страны признали виновными в отмывании денег более 600 банков и финансовых компаний, работающих на территории КНР.

Как отмечает агентство Аssociated Рress, общая сумма штрафов, которые должны выплатить банки, составляет 7 млн. долларов, однако власти не исключают применения других, более жестких мер к нарушителям.

Центральный банк Китая провел ревизию сделок на общую сумму 10,8 млрд. долларов, после чего по итогам проверки властям был направлен закрытый доклад. Однако некоторые материалы из него все же просочились в СМИ. Так, по данным официальной статистики, объемы отмывания денег в стране достигли в минувшем году отметки в 50 млрд. долларов.
Напомним, что в 2004 году обвинения в отмывании денег в стране были выдвинуты против 66 банков, что почти в 10 раз меньше, чем в 2005 году. Тогда сумма выплаченных штрафов составила чуть больше 200 тыс. долларов США.

Легализация средств, нажитых преступных путем, - одна из основных проблем китайской экономики. Так, намеченное на первую половину года IPO Bank of China чуть было не сорвалось из-за громкого скандала, в котором оказалось замешано руководство банка.

В начале февраля бывшие топ-менеджеры Bank of China Сюй Чаофань и Сюй Гуоджунь были пойманы при попытке отмыть 485 миллионов долларов в одном из казино Лас-Вегаса. Им, а также их женам были предъявлены обвинения по 15 статьям, включая вымогательство, отмывание денег и мошенничество. Если их признают виновными, то каждому грозит до 70 лет тюрьмы и штраф в 1,5 миллиона долларов.

www.ChinaPRO.ru

  Переслать эту новость

Вы можете установить экспорт новостей «ChinaPRO» на Ваш сайт.

Новости месяца